Cryptoqueen who fled China for London mansion to be sentenced over £5bn Bitcoin stash

Polisin, binlerce Çinli emekliden çalınan fonları kullanarak şu anda milyarlarca pound değerinde kripto para birimi satın aldığı söylenen bir kadının, bu hafta kara para aklama suçundan hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Çin’den kaçtıktan sonra Londra’nın kuzeyindeki Hampstead’de bir malikaneye taşındı. Metropolitan Polisi bir yıl sonra oraya baskın düzenledi ve dünyanın en büyük kripto para ele geçirmelerinden birini gerçekleştirdi.

100.000’den fazla Çinli, parasını yüksek teknolojili sağlık ürünleri geliştirdiğini ve kripto para madenciliği yaptığını iddia eden şirketine yatırdı. Polis, gerçekte parayı zimmetine geçirdiğini söylüyor. Yatırımcılar, cezanın verilmesini beklerken BBC Dünya Servisi’ne, nakitlerinin en azından bir kısmını Birleşik Krallık yetkililerinden geri almayı umduklarını söylediler.

Talep edilmeden bırakılan herhangi bir şey normalde Birleşik Krallık hükümetinin temerrüde düşmesine neden olur ve bu da bazılarının Hazine’nin bundan kazanç elde edebileceği yönünde spekülasyon yapmasına yol açar.

Bay Yu adını verdiğimiz mağdurlardan biri, evliliğinin dolandırıcılık sonucu başarısız olduğunu söyleyerek, “Tüm kanıtları bir araya toplayabilirsek, Birleşik Krallık hükümetinin, Kraliyet Savcılık Hizmetinin ve Yüksek Mahkemenin şefkat gösterebileceğini umuyoruz” dedi. “Çünkü artık yalnızca Bitcoin yığını var [cryptocurrency] Bu bize kaybettiklerimizin bir kısmını geri getirebilir.”

47 yaşındaki Qian Zhimin, Eylül 2017’de sahte pasaportla İngiltere’ye geldi. Çin polisi onu araştırmaya başladı.

Aylık 17.000 £’dan (22.700 $) fazla bir kira karşılığında Hampstead Heath’in kenarında bir malikaneye taşındı. Bunun bedelini ödemek için Bitcoin zulasını tekrar harcayabileceği paraya dönüştürmesi gerekiyordu.

Bu yüzden zengin bir antika ve elmas mirasçısı gibi davrandı ve eski bir paket servis işçisini kişisel asistanı olarak işe aldı ve ondan kripto para birimini nakit ve mülk gibi diğer varlıklarla takas etmesini istedi.

Bitcoin’in değeri hızla yükselirken Qian, şirketinin yatırımcılarına vaat ettiği şeyi başardı: “Yatarak zenginleşebilecekler”. Asistanı Wen Jian, geçen yıl kara para aklama suçundan altı yıl hapis cezasıyla sonuçlanan kendi duruşmasında, Qian’ın günlerinin çoğunu yatakta yatarak, oyun oynayarak ve çevrimiçi alışveriş yaparak geçirdiğini söyledi.

Ancak günlüğüne göre Qian aynı zamanda gelecek planları için altı yıllık cesur bir plan hazırlıyordu. Notlarında uluslararası bir banka kurma, bir İsveç kalesi satın alma ve hatta bir İngiliz dükünün gözüne girme planları yer alıyor.

Daha büyük hedefi ise 2022 yılına kadar Hırvatistan-Sırbistan sınırında tanınmayan bir mikro devlet olan Liberland’ın kraliçesi olmaktı.

Bu arada Qian, Wen’e Londra’da satın alabileceği evleri aramasını sağladı. Ancak Wen’in, önemli ve gözlerden uzak konutlarıyla bilinen Totteridge Common’da özellikle büyük bir mülk satın alma girişimleri, Wen’in patronunun servetini açıklayamaması üzerine bir polis soruşturmasını tetikledi.

Polis, Qian’ın Hampstead’deki kiralık mülküne baskın düzenledi ve İngiltere tarihindeki en büyük kripto para birimi ele geçirmesi olduğuna inanılan on binlerce Bitcoin ile yüklü olduğu tespit edilen sabit diskleri ve dizüstü bilgisayarları ortaya çıkardı.

Qian, paranın zimmete geçirildiği şirketi sadece dört yıl önce ana vatanı Çin’de kurmuştu. Lantian Gerui veya İngilizce adıyla Bluesky Greet, yatırımcıların parasını yeni Bitcoin madenciliği yapmak veya üretmek için kullandığını ve bir dizi öncü teknolojik cihaza yatırım yaptığını iddia etti.

Ancak Birleşik Krallık polisi bunun ayrıntılı bir dolandırıcılık olduğuna ve Qian’ın şirketinin giderek daha fazla yatırımcıyı bu plana çekmek için yüksek kar vaadinde bulunduğuna inanıyor.

Met’ten Det Con Joe Ryan BBC’ye şöyle konuştu: “Onun bu işe karıştığı hakkında daha fazla bilgi edindikçe… onun sadece alt kademeden bir üye değil, aslında dolandırıcılığın lideri olduğu… açıkça ortaya çıktı ki, çok zeki, çok istekli, çok manipülatif ve pek çok insanı ikna edebiliyor.”

Yatırımlarından biriRBay Yu, herhangi bir şeyin yanlış olduğundan asla şüphelenmediğini, çünkü şirketin ona her gün görünen kazancının bir kısmını (100 yuan’ın (14 $, 10 £) biraz üzerinde) damla damla beslediğini söylüyor.

“Bu herkesin kendisini gerçekten iyi hissetmesini sağladı, hatta şirkete yatırım yapmak için biraz daha borç alma konusunda bize güven verdi” diyor.

O ve eşi başlangıçta 60.000 yuan (8.429 $, 6.295 £) yatırım yapmıştı. Onlara iki buçuk yıl içinde %200 kar elde edeceklerinin söylendiğini söylüyor. Daha fazla yatırım yapabilmek için çok geçmeden %8’e varan faiz oranlarıyla binlerce sterlin değerinde kredi çekmeye başladılar.

Ayrıca Bay Yu, günlük ödemelerini alır almaz şirkete yeniden yatırdı.

“Kazançlarınızı yeniden yatırmanız gerektiğine dair bir kural yoktu, ama sanırım direnemeyecek kadar zayıftık. Sadece hayallerimizi şişirdiler… ta ki tüm öz kontrolümüzü, tüm eleştirel muhakeme yeteneğimizi kaybedene kadar.”

Yatırımcılar, kaydoldukları her yeni kişi için günlük ödemelerinin arttığını gördü. Şirketin resmi destekçilerinin Çin’deki denemelerinden elde edilen belgelere göre bu, dolandırıcılığın Çin’in her eyaletinde yaklaşık 120.000 kişiye ulaşmasını sağladı. Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), mevduatlarının toplamının 40 milyar yuan’dan (5,6 milyar dolar, 4,2 milyar £) fazla olduğunu tespit etti.

Eski bir şirket çalışanı daha sonra günlük ödemeleri finanse edenin kripto madenciliği temettüleri değil, yeni yatırımcıların parası olduğunu ifade etti.

Lantian Gerui’nin pazarlaması birçok orta yaşlı ve yaşlı Çinlinin yalnızlığından yararlandı. Qian, sosyal sorumlulukla ilgili şiirler yazdı: “Yaşlıları ilk aşkın tutkusuyla sevmeliyiz.”

Şirket ayrıca mevcut ve potansiyel yatırımcılar için toplu tatiller ve ziyafetler düzenledi. Bunlar, daha fazla yatırım fırsatını tanıtmak için kullanıldı; slayt gösterileri ve kart makineleri hazırdı.

Lantian Gerui aynı zamanda bir ulus olarak Çin’e olan sevgisini de ilan etti; bu da yaşlıları cezbetmek için hesaplanan başka bir hileydi.

60’lı yaşlarındaki Bay Yu, “Vatanseverliğimiz bizim zayıf noktamızdı, bunu sömürdüler” diyor. “Çin’i dünyada bir numara yapmak istediklerini söylediler.”

Bay Yu, aralarında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucu babası merhum Başkan Mao’nun damadının da bulunduğu bir dizi konuşmacının şirketi desteklediğini söyledi.

“Bizim neslimizde hepimiz Başkan Mao’ya saygı duyduk; eğer onun damadı bile bunu doğruluyorsa, ona nasıl güvenmezdik?”

Etkinliğe katılan bir yatırımcı ve konuştuğumuz diğer iki yatırımcıya göre şirket, Çin yasama meclisinin toplandığı Büyük Halk Salonu’nda bir etkinlik bile düzenledi.

“Bu sürü [promoters]Bay Yu, kırmızı bir şey alıp sizi beyaz olduğuna, siyah bir şey alıp kırmızı olduğuna ikna ederlerdi” diyor.

Bu yüksek profilli girişime liderlik etmesine rağmen Qian, müşterileri tarafından yalnızca Huahua veya Küçük Çiçek olarak biliniyordu ve onlarla büyük ölçüde blogunda yayınladığı şiirler aracılığıyla iletişim kurarak herkesin bildiği gibi ketumdu.

Ancak bu müşterilerden biri olan Bay Li’ye göre, en büyük yatırımcılar (en az 6 milyon yuan (842.000 $, 628.000 £) yatıranlar) için onları daha samimi etkinliklere davet edecekti.

“Aramızda bulunanlar, yıldızlara hayran kaldığımızı söyleyebilir” diye hatırlıyor. “Hepimiz onu Zenginlik Tanrıçamız olarak gördük.

“Bizi büyük hayaller kurmaya teşvik etmeye başladı… üç yıl içinde bize ailemize üç nesil yetecek kadar zenginlik verecekti.”

Bay Li, eşi ve erkek kardeşi, aralarında yaklaşık 10 milyon yuan (1,3 milyon dolar, 1 milyon £) yatırım yaptı.

Çin polisinin Lantian Gerui hakkında 2017 ortalarında başlattığı soruşturma, Qian’ın planı için sonun başlangıcının sinyalini verdi.

Bay Yu, “Ödemeler aniden durdu” diye anımsıyor. “Şirket polisin bazı kontroller yaptığını söyledi… ancak bize ödemelerin yakında devam edeceğine dair söz verilmişti.”

Yatırımcıların başlangıçta sakin kalmasına yardımcı olan şeyin, şirket yöneticilerinin bunun sadece geçici bir kesinti olduğuna dair güvence vermesi ve onları polise başvurmamaya çağırması olduğunu söylüyor.

Daha sonra Çin’deki davalarda keşfettiği şey, Qian’ın bu üst düzey yöneticilere yatırımcıların endişelerini gidermek için para ödediği ve bu sırada parayla birlikte İngiltere’ye kaçtığıydı.

Qian, yatırımcılarının içinde bulunduğu kötü durumdan tamamen habersiz değildi; günlüğünde, Bitcoin’in fiyatı madeni para başına 50.000 £’a ulaştığında Çin’deki borçlarını geri ödemek için bir planın ana hatlarını çizdi. Ancak günlüğü, önceliğinin Liberland’ı yönetmek ve geliştirmek olduğunu ve bu proje için milyonlarca sterlin ayırdığını açıkça ortaya koyuyor.

Southwark Kraliyet Mahkemesi, Pazartesi günkü ceza duruşmasının başlangıcında, nihayet geçtiğimiz Nisan ayında İngiltere’nin kuzeyindeki York’ta tutuklandığında polisin evde dört kişiyi daha bulduğunu duydu. Mahkemeye göre dördü de Qian için alışveriş, temizlik ve güvenlik gibi görevlerde çalışmak üzere Birleşik Krallık’a getirildi ve yasa dışı olarak çalıştırıldı.

Tutuklandığı sırada Qian, Çin hükümetinin kripto girişimcilerine yönelik baskısından kaçtığını iddia ederek ve Çin polisi tarafından sunulan delillere itiraz ederek tüm suçlamaları reddetti. Ancak Eylül ayındaki duruşmasında beklenmedik bir şekilde kripto para birimini yasa dışı olarak edinme ve bulundurma suçunu kabul etti.

Bay Li, BBC’ye bunun kurbanlara “bir anlık güneş ışığı” sunduğunu söyledi.

Qian’ın İngiltere’ye getirdiği kripto para biriminin değeri, gelişinden bu yana 20 kattan fazla arttı. Kaderi bir kişi tarafından belirlenecek sivil “suç geliri” davası Bu önümüzdeki yılın başlarında ciddi anlamda başlayacak.

Mağdurları temsil eden iki firmanın avukatları, binlerce Çinli yatırımcının bu davada hak talebinde bulunmayı planladığını söylüyor. Ancak içlerinden birinin (adının gizli kalmasını isteyen Çinli bir avukat) bunun kolay olmayacağını söyledi. İddialarını kanıtlamaları gerekecek; çoğu durumda parayı doğrudan Qian’ın şirketine değil, daha sonra parayı zincire aktaran yerel destekçilerin hesaplarına aktardılar.

Kurbanların başarılı olmaları durumunda yalnızca orijinal yatırımlarını mı yoksa Bitcoin’in daha sonraki değer artışını yansıtan şişirilmiş bir tutarı mı alacakları belli değil.

Diğer “suç geliri” davalarında olduğu gibi, bu süreçten sonra kalan para normalde Birleşik Krallık hükümetine temerrüde düşecektir. BBC, İngiltere Hazinesi’ne kalan parayla ne yapmayı planladığını sordu ancak cevap vermedi.

Ayrı bir gelişmede, geçen ay CPS, hukuk davasında temsili olmayanlar için bir tazminat planı düşündüğünü açıklamıştı. CPS’ye bu alternatif planın ne düzeyde kanıt gerektireceğini sorduk ancak bize bu aşamada herhangi bir ayrıntı paylaşamayacağını söyledi.

BBC’ye yaptığı açıklamada, eşinin de kendisiyle birlikte yatırım yaptığı Bay Yu’nun zararının sadece mali değil kişisel olduğunu, bunun boşanmayla ve oğluyla çok az iletişim kurmayla sonuçlandığını söyledi.

Yine de kendisini nispeten şanslı görüyor. Konuştuğumuz bir avukat, Qian’ın birçok yatırımcısının yiyecek ve ilaç alacak parasız kaldığını söyledi.

Bay Yu, Çin’in kuzeyindeki Tianjin’den böyle bir kişiyi tanıyordu. Kendisini hastaneden taburcu ettikten sonra meme kanserinden öldüğünü ve tedaviyi karşılayamayacağını söyledi.

“Ölümün eşiğindeydi ve yazabileceğimi biliyordu, bu yüzden en kötüsü gelirse ona bir ağıt yazmamı istedi.”

Bay Yu, sözünü tuttuğunu ve onun anısına bir şiir yazdığını ve bunu internette yayınladığını söyledi. Şu satırlarla bitiyor:

“Gökyüzünü tutan sütunlar olalım/ Yönlendirilip saptırılacak koyunlar yerine/ Hayatta kalanlar, daha çok çabalasın/ Böylece bu büyük adaletsizliği düzeltebiliriz.”